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宁波众茂股权包转让

来源:浙江产权交易所  作者:工作人员  日期:2016-02-25  

项目联系人:0571-87293722/13989847253 肖女士


 

项目名称

 宁波众茂股权包

项目编号

 B1600030

点击数

 44

挂牌价格

 43069.5万元

地域

 

 

 

 一、标的企业简况

基本
情况

标的名称

宁波众茂股权包

挂牌价格

43069.5万元

标的描述

宁波众茂股权包由宁波众茂集团有限责任公司(以下简称众茂集团公司)100%股权和宁波众茂节能投资股份有限公司(以下简称众茂节能公司)97%股权(18515万股)组成。宁波众茂股权包挂牌价格为43069.5万元,其中宁波众茂集团有限责任公司100%股权挂牌价格为19000万元,宁波众茂节能投资股份有限公司97%股权(18515万股)挂牌价格为24069.5万元(1.3/股)。

 
 
     

 


产 权 转 让 公 告

一、转让/委托方承诺

浙江产权交易所:

本方拟转让持有标的企业产权,并委托贵所公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:

1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何限制条件;

2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;

3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和贵所的相关规则,按照有关要求履行我方义务。

我方保证遵守以上承诺,并承诺如我方发生违规违约行为,给贵所、意向受让方或其他相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任并以本项目设定的交易保证金同等金额承担赔偿责任。保证金金额不足以弥补上述损失的,利益受损方可以向我方进行追偿。

二、标的企业一简况

 

标的企业名   

 宁波众茂集团有限责任公司

标的企业

基本情况

注册地(住所)

宁波市镇海经济开发区金锚楼2

法定代表人

杨真辉

成 立 时 间

 1988.5.30

注册资本

13333万元

      

人民币

经济类型

非国有企业

公 司 类 型

(经济性质)

有限责任公司

所属行业

商业

组织机构代码

14438000-6

经营规模

大 □    中√   小□

经营范围

汽油批发;柴油批发;卷烟、雪茄烟零售。(上述项目评有效许可证经营)。电力设备运行、检修;金属构件制造、加工;房屋租赁;设备租赁;劳务服务(除中介);电力及粉煤灰开发;电力通信;技术咨询;电力通信设备、金属材料、建筑材料、机电设备、五金、交电、石油制品、化工原料及产品、办公设备、日用品、消防器材批发、零售;展示设计、户外广告业务;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。以下限分支机构经营:其他印刷;汽油、柴油零售;住宿;中式餐;定型包装食品零售;纯净水生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

是否含有国有划拨土地

    是□  否√

标的企业

股权结构

标的企业原股东是否放弃行使优先购买权:    是√   否□

前十位股东名称

持有

比例

1.宁波众茂集团有限责任公司职工持股会

90%

2.宁波众茂节能投资股份有限公司

10%

主要财务指   

以下数据出自企业年度审计报告

年度日期

营业收入

营业利润

净利润

20141231

48240.65万元

 4875.45万元

 3579.06万元

资产总计

负债总计

所有者权益

75645.01万元

25867.9万元

49777.11万元

审计机构

 宁波国泰会计师事务所有限公司

以下数据出自企业财务报表

报表日期

营业收入

营业利润

净利润

2016131       

2817.98万元

73.21万元

71.87万元

报表类型

资产总计

负债总计

所有者权益

年报□季报□月报√

91826.19万元

40119.12万元

51707.07万元

资产评估

    

评估机构

万邦资产评估有限公司

评估基准日

 2015930

    

账面价值

评估价值

资产总计

 92222.64万元

 86874.49万元

负债总计

 46569.08万元

 46569.08万元

净 资 产

 45653.56万元

 40305.41万元

转让标的对应评估值

 40305.41万元

评估基准日审计机构

浙江德威会计师事务所有限公司

律师事务所

 浙江京衡(宁波)律师事务所

内部决策

    

股东会决议√    董事会决议   总经理办公会议    其他      

重要信息披露

   

其他披露内容

1.宁波众茂股权包由宁波众茂集团有限责任公司(以下简称众茂集团公司)100%股权和宁波众茂节能投资股份有限公司(以下简称众茂节能公司)97%股权18515万股)组成。

其中,宁波众茂集团有限责任公司由宁波众茂集团有限责任公司职工持股会持有90%股份,由宁波众茂节能投资股份有限公司持有10%股份。宁波众茂节能投资股份有限公司所持股份转让事宜授权陈济平办理本次股权转让事宜。

截至评估基准日,宁波众茂节能投资股份有限公司股东有2,466人(目前2,448人),均为自然人股东。股东56不转让其所持股份(其中3人为部分股份保留),其余股东均已授权陈济平办理本次股权转让事宜。

2.标的公司之宁波众茂集团有限责任公司原股东放弃本次转让股权的优先购买权。

3.宁波众茂股权包挂牌价格为43069.5万元,其中宁波众茂集团有限责任公司100%股权挂牌价格为19000万元,宁波众茂节能投资股份有限公司97%股权18515万股)挂牌价格为24069.5万元(1.3/股)。

5.其余事项见附件“重大事项及其他披露”。

 
                       

 

二、标的企业二简况

标的企业名    

 宁波众茂节能投资股份有限公司

标的企业

基本情况

注册地(住所)

宁波市镇海经济开发区铜帆楼

法定代表人

陈济平

成 立 时 间

2003320

注册资本

 19043万元

      

人民币

经济类型

非国有企业

公 司 类 型

(经济性质)

股份有限公司

所属行业

 

组织机构代码

74736285-1

经营规模

大 □    中√   小□

经营范围

节能、环保项目的投资及投资管理;节能技术及产品的开发、应用与咨询;新能源项目的投资与开发;热电、垃圾焚烧发电项目的投资、咨询;实业投资;建筑装饰;建筑设计;房地产开发经营;房屋租赁;劳务服务;建材、机械设备的批发、零售;机械设备租赁;建筑安装、装饰的技术咨询、技术服务;仓储;物业管理;新型建材的开发、生产(生产限分支机构)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

是否含有国有划拨土地

    是□  否√

标的企业

股权结构

标的企业原股东是否放弃行使优先购买权:    不涉及

前十位股东名称

持有

比例

1.徐云达

0.2941

2.何光焰

0.2521

3.张文宏

0.2521

4.汤敏

0.2521

5.周晓海

0.2521

6.杨真辉

0.2311

7. 张凤祥

0.2101

8. 胡辉

0.2101

9.张纪平

0.1680

10.徐素芬

0.1470

主要财务指   

以下数据出自企业年度审计报告

年度日期

营业收入

营业利润

净利润

20141231

40233.68万元

 593.78万元

 1253.44万元

资产总计

负债总计

所有者权益

259663.66万元

188063.87万元

56227.16万元

审计机构

 宁波国泰会计师事务所有限公司

以下数据出自企业财务报表

报表日期

营业收入

营业利润

净利润

2016131       

4163.28万元

 150.25万元

 189.27万元

报表类型

资产总计

负债总计

所有者权益

年报□ 季报□ 月报√

126835.45万元

61351.72万元

57417.95万元

资产评估

    

评估机构

万邦资产评估有限公司

评估基准日

 2015930

    

账面价值

评估价值

资产总计

 66945.94万元

 82703.65万元

负债总计

 30052.27万元

30052.27万元

净 资 产

 36893.67万元

 52651.39万元

转让标的对应评估值

 52651.39万元

评估基准日审计机构

浙江德威会计师事务所有限公司

律师事务所

 浙江京衡(宁波)律师事务所

内部决策

    

股东会决议√    董事会决议   总经理办公会议    其他      

重要信息披露

其他披露内容:见标的企业一之“其他披露内容”

                       

 

  三、委托方一(转让方一)简况

 

基本情况

转让方名称

宁波众茂集团有限责任公司职工持股会

注册地(住所)

宁波镇海镇宁东路235

法定代表人

张红革

注 册 资 本

12000万元

币种

人民币

持有产()

权比例

 90%

拟转让产()权比例

 90%

联系人

 张红革

电话

 0574-86332258

传真

 0574-86262007

                     

 

 

 

 

 

   


宁波众茂集团有限责任公司职工持股会经其理事会会议决议同意其所持宁波众茂集团有限责任公司90%股权公开挂牌转让。

               

三、委托方二(转让方二)简况

    宁波众茂节能投资股份有限公司见标的企业二。


三、委托方三(转让方三)简况

    宁波众茂节能投资股份有限公司18515万股股东均为自然人,已全权委托公司法定代表人陈济平代为办理本次股权转让的所有事宜。


四、交易条件与受让方资格条件

   (一)主要交易条件:

1   挂牌价格:43069.5万元;

2   付款方式:分期付款,转让交易合同签订后,受让方交纳的竞买保证金则自动转为合同定金;转让交易合同签订后10个工作日内,受让方应将最终成交价款的50%支付至转让方指定账户,同时其余价款提供履约保函或一次性付清。提供保函的,其余价款于完成股权变更工商登记后5个工作日内付至转让方指定账户。

3   意向受让方竞买报名时应交纳4300万元竞买保证金至浙江产权交易所有限公司指定账户,意向受让方交纳全部竞买保证金后获得参与竞价交易资格;逾期未交纳的,视为放弃受让意向。产权交易合同签订后,受让方交纳的竞买保证金则自动转为合同定金,归众茂持股会所有,由浙交所在转让方及受让方支付完其应缴纳的交易服务费后1个工作日内支付给众茂持股会。

4   资产评估基准日到转让完成日期间的损益由受让方承继。同时资产评估基准日后原资产、经营产生的成本费用也由受让方承担。

(二)受让方资格条件:

    受让方应为自然人、合伙人、企业法人、法人团体及以上组合体。


五、挂牌信息

挂牌公告期

自《浙江日报》公告日(即2016223日)至挂牌期满日2016321日下午5时整止共20个工作日,期间征集意向受让方并办理竞买报名登记手续。符合受让条件的意向受让方应在挂牌期满日期下午3时(竞买报名截止时间)前向浙江产权交易所递交全部竞买报名材料并缴纳保证金(日常办理时间:工作日上午8301130,下午100500,地点:浙江省杭州市望江东路332号望江国际中心4号楼1805室浙江产权交易所有限公司),逾期无效。浙江产权交易所在收到递交全部竞买报名材料和保证金后,办理竞买报名登记手续。意向受让方在办理查询手续或竞买报名登记手续后可以向组织人申请查阅产权转让标的的相关信息和材料。

信息发布期满后,

如未征集到

合格竞买人

信息发布终结。

公告挂牌期之内只征集到一家合格竞买人

协议转让,意向受让方应在被确定为受让方后1个工作日内同转让方签订转让标的交易合同

公告挂牌期之内有两家或两家以上合格竞买人报名

按照最终确定时间采用竞价方式进行转让。(竞价会相关情况由浙交所届时另行通过本网发布公告)。
 

其他事项及浙交所联系人

竞买人在办理竞买报名手续时应提交下列材料: 1)《产权受让申请登记文件》; 2)如意向受让方为法人,须提交法人营业执照(盖章复印件),法定代表人身份证明;如为自然人,须提交有效身份证明;(3)如采用委托授权代理的,则还须提交有效授权委托书、授权代表人(或代理人)有效身份证明; 4)对电子网络竞价会资料全部条款内容的书面确认意见; 5)组织人认为需要提交的其它文件或资料。 

联系人及联系电话:肖女士  0571-87293722/13989847253


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